公開資訊觀測站重大訊息公告(6182)合晶-本公司代子公司上海合晶硅材料股份有限公司公告董事會決議召開股東會相關事宜。1.董事會決議日期:115/03/13。2.股東會召開日期:115/05/29。3.股東會召開地點:上海市松江區石湖蕩鎮長塔路558號。4.召集事由一、報告事項:《2025年度獨立董事述職報告》。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項:(1)2025年度董事會工作報告的議案。(2)2025年度利潤分配方案的議案。(3)確認2025年度日常關聯交易及2026年度日常關聯交易預計的議案。(4)續聘公司2026年度審計機構的議案。(5)修訂《上海合晶硅材料股份有限公司對外擔保管理制度》的議案。(6)2026年度董事長薪酬方案的議案。(7)符合向特定對象發行A股股票條件的議案。(8)2026年度向特定對象發行A股股票方案的議案。(9)2026年度向特定對象發行A股股票預案的議案。(10)2026年向特定對象發行A股股票方案論證分析報告的议题。（11）针对未来三年（从 26 年到 28 年）的投资者回报计划提出议题。（12）关于设立此次针对特定对象发行 A 股募集资金专项账户并签署监管协议之提议。（13）请求授权董事会及其授权人士全权处理 26 年度针对特定对象发行 A 股相关事项之提议。（14）本次对外发行 A 股募集资金投放于科技创新领域说明之提议。7.召集事由四、選舉事項：無。8.其他事项：无，9.临时动议：无，10 停止过户起始日期：NA，11 停止过户截止日期：NA，12 其他应说明事项：无。
