公開資訊觀測站重大訊息公告(2408)南亞科-本公司董事會決議114年第2次私募普通股定價相關事宜
1. 董事會決議日期: 115/03/25
2. 私募有價證券種類: 普通股
3. 私募對象及其與公司間關係:
(1) 本次私募普通股之對象符合「證券交易法」第43條之6規定之特定人。
(2) 洽定之應募人：
- 應募人：Kioxia Corporation
- 與本公司關係：無
(3) 應募人如屬法人者，應揭露資訊：
- 該法人之股東持股比例占前十名之股東名稱：Kioxia Holdings Corporation
- 持股比例：100%
- 與本公司關係：無
4. 私募股數或張數: 70,000,000 股
5. 得私募額度: 以不超過4億股普通股為限，並自股份常會決議日起一年內一次或分次辦理，若採分次辦理，至多以3次為限。
6. 私募價格訂定依據及合理性: 本次私募集資的價格是根據以下兩個基準計算出來的較高者的85%。
(1) 定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通收盤價簡單算術平均數扣除無償配發除權及配息，加回減資反除權後的價格。
(2) 定價日前30個營業日普通收盤價簡單算術平均數扣除無償配發除權及配息，加回減資反除權後的價格。
依上述基準計算出的參考價格為新台幣263.3元，以參考價格85.04%計算，每株私募集資金額訂為新台幣223.9元。
7. 本次私募集資金用途: 投資先進記憶體製造廠務和生產設備。
8. 不採用公開募集理由: 考量到透過私募集資方式籌集資金相對具時效性和便利性，以及因應公司的發展引進策略投資人的規劃，因此選擇以私幕方式增资是必要的。
9 . 獨立董事反對或保留意見 : 無
10 . 實際定價日 : 115 / 03 / 25
11 . 參考價格 : 每株新台幣263 . 3 元
12 . 實際私人出售股票、轉換或認購股票的報告 : 每股份223 .9 元新台幣 。
13 . 本此次私人售出股票的新股份所具有的權利義務 ：這些新的普遍股份，其權利義務原則上跟我們已經發行的一樣，不過這些新的普遍股份以及隨後所分派的新股份，要依照「證券交易法」規範，在交付日起三年內，不得再賣出；滿三年後要先取得主管機關同意函，再向金融監督管理委員會申報補辦公開發行程序才能上市交易。
14 . 附有轉換、交換或者認購者，其換株基準日 ：不適用 。
15 . 附有轉換、交換或者認購者 ， 對於可能稀釋情形 的影響 ：不適用 。
16 . 附有轉換 或 認購 者 ， 在私人債券交付且假設全數轉換 或 認購 普通 股票 後 對 上市 普通 股票 股 權 比率 的可能影響 ( 上市 普通 股票 數 A 、 A / 已 發行 普通 股票 ) ：不適用 。
17 前項預期上市普遍股票未達6000萬且未達25%者 ， 請說明流動性的因應措施 ：不適用 。
(1 ) 繳款期間自115 年03 月26 日起至04 月08 日止
(2 ) 增资发行新证券基准日期为115 年04 月08 日
(3 ) 若因法律规定 、主管机关要求 、市场状况变化等原因需修订缴款期间与增资发行日期时，本案授权董事长在法定15天内调整相关事项。
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