公開資訊觀測站重大訊息公告(6920)恆勁科技-公告咱公司董事會決定辦理私募普通股案1.董事會決議日期:115/03/262.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:這次的私募普通股對象是依照「證券交易法」第43條之6以及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令的規定，特定人為限，目前擬洽談的應募人暫時以內部人、關係人及可能參加應募的策略性投資者為主，但目前尚未確定具體的應募人。4.私募股數或張數:不超過50,000,000股為限。5.得私募額度:這次的普通股自咱們股東會決議之日起一年內授權董事會全數或分兩次辦理，總發行股票不得超過50,000,000股。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)這次私人募集普通股份價格訂在不低於參考價格八成，參考價格是以下兩個基準計算中較高者：(a) 定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價系統中本公司的每一營業日成交金額總和除以每一營業日成交股份總和計算，再扣除無償配股除權及配息，加回減資反除權後之股票價格。(b) 定價日前最近期經過會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示每一股份淨值。(2) 這次實際發行價格不得低於股票面額，實際定價日及實際私募價格將在不低於咱們 股東會決議成數範圍內，由董事會根據未來洽談特定人士以及市場狀況來決定。(3) 私募集資金价格遵循主管機關發布相關法令，同時考量到證券交易法對有價証券三年轉讓限制、公司運作情況、未來展望以及一般股份市价等因素，以確保合理性。7. 本次私人募集資金用途：充實運營資金、健全財務結構或者支援其他因應本公司長期發展所需的資金需求，以改善公司的財務結構並強化競爭力。8. 不採用公開募集理由：因應公司長期發展需要引進策略合作夥伴，考量到私人募集方式籌集資源迅速且簡便，有轉讓限制，更能保障長期運作，因此選擇以私人方式增資，而非公開募集。9. 獨立董事反對或保留意見：無。10. 實際定價日：待株東会决议通过后由董事会决定11．参考价格：待株东会决议通过后由董监事会决定12．实际私抛价格、转换或认购价格：待株东会决议通过后由董监事会决定13．此次私人新发股份权利义务与已发行的一般股份相同，但根据证券交易法第43条之8规定，此次发售的新普遍股票交付日起三年内，不得自由转让，仅可依「证券交易法」第43条之一相关规定进行转让。本公司计划于交付满三年后，根据相关法规授权董事会议向主管机关补办公开发行程序并申请挂牌交易14．附带转换、交换或者认购者，其换份基准日期为不适用15．附带转换、交换或者认购者，对持有人权益可能稀释情况为不适用16．其他应说明事项：此次私人计划主要内容除了设立发行价格外，包括但不限于实际发行数量、发行价钱条件，以及筹资金额与项目进度，应征人的选择，以及未来可能产生效益等。如未来因法律修改，主管机关要求变更修正时，将请授权给董事会上权处理。
