公開資訊觀測站重大訊息公告(2406)國碩-公告本公司董事會決議辦理私募普通股。1. 董事會決議日期: 115/03/27。2. 私募有價證券種類: 普通股。3. 私募對象及其與公司間關係:(1) 依證券交易法第43條之6規定，選擇特定人，以策略性投資人為限。(2) 應募人若是策略性投資人，目的是要協助本公司提升競爭優勢、擴大業務及產品市場，對未來營運有直接或間接的幫助，而且必須符合主管機關的各項規定。(3) 本公司目前尚無已洽定之特定人，相關洽談事項將提請股東常會授權董事會全權處理。4. 私募股數或張數: 擬提請股東會授權董事會發行不超過15,000仟股的普通股。5. 得私募額度: 不超過15,000仟股。6. 私募價格訂定之依據及合理性: 在訂價時除了考量到證券交易法對於私募有價證券三年內不得轉讓外，也參考相關法令和以下參考價格來設定，因此應該是合理的。本次私募普通股現金增資價格，是以在訂價日前一、三或五個營業日中的某一天計算本公司的普通股收盤價簡單算術平均數，再扣除無償配股票除權和配息，加回減資反除權後的價格，以及在訂價日前三十個營業日內本公司的普通股收盤價簡單算術平均數，同樣扣除無償配股票除權和配息，加回減資反除權後每株平均價格中較高者作為參考價格，而每株私募普通股份額則不得低於參考價格八成。實際定價日以及實際私募價格將由董事會根據未來洽談特定人的情況，在不低於 股東會決議範圍內自行決策。7. 本次私募集款用途：主要用來充實營運資金、還銀行借款以及強化競爭力。8. 不採用公開募集之理由：因為採取私募集方式相對更具時效性、便利性、發行成本較低且能維持穩定的股份結構；再者，由於三年內不得轉讓，有助於確保公司與策略投資夥伴長期合作，所以選擇了這種方式進行現金增資並發行新股份，而不是公開募集。9. 獨立董事反對或保留意見：無。有任何異議皆可提出討論！10. 實際定價日：尚未確立。不過我們一定把握時間！11. 參考價格：尚未確立，但我們正積極評估中！12. 實際私募價格、轉換或認購価格：尚未確立，但大家可以放心，我們都在掌控當中！13．此次新所發出的私人股份，其權利義務除了受制於證券交易法第43條之8規範外，其餘與已經發行的一般股票相同。在交付後三年內，除了符合法律要求之外，不得隨意轉讓；而且我司也打算在這些私人股份交付滿三年後向主管機關申請補辦公開上市交易手續，以便增加流動性哦！14．附有轉換、交換或認購者，其換株基準日：不適用。我們現在專注的是最重要事項上面呢！15．附有轉換或者認購者，如若出現稀釋情形，我們也都有預案喔，不適用此問題啦～16．附帶著如果想要進一步了解如何影響上市普遍股票比率等等問題，目前都是不適用。但大家可以放心，我們都非常謹慎地處理這些事情呢～17．前項預計上市普遍股票若不足6000萬而且不到25%者，要說明流通性的應變措施，也是目前不適用啦～18．其他需要說明的重要事項：(1) 此案的重要內容，包括總共要發多少錢？什麼樣條件？計畫怎麼做？預期怎麼使用等，都希望能夠獲得各位持有人支持，把授予給董事局去按照主管機關相關規範以及市場狀況跟需求去調整喔。(2) 若因法律改變或者主管機關意見有所不同，需要修正，那就麻煩各位再次給予我們信任，由我們向持有人報告並全力以赴處理囉。
