一位 18 歲交易者分享如何透過錢包追蹤策略，在不到一年內將 50 美元本金翻成超過 100 萬美元。他揭露了追蹤 KOL、操盤集團、做市商錢包的實戰技巧，以及嚴格的資金管理鐵律。本文源自 Ugo所著文章，由Luffy，Foresight News整理、編譯及撰稿。（前情提要：割韭菜心理學研究：有錢人真的不把人放在眼裡，權力扼殺同理心 ）（背景補充：從《交易心理分析》看市場本質：一場關於模式與機率的數字遊戲 ）
本文目錄
早期踩過的坑靠錢包追蹤扭轉戰局我的錢包追蹤實操方法盯緊 KOL 的錢包追蹤陰謀集團的錢包追蹤新錢包、專案方錢包與大額持倉錢包追蹤做市商錢包我的交易鐵律最後
任何一輪行情的啟動，源頭都不在社交平台上，而在一小部分錢包裡。2024 年 2 月，我帶著 80 美元踏入 Meme 幣交易世界，結果虧得一乾二淨，這樣的慘敗經歷我有過兩次。
也就是在那時，我才意識到自己根本沒摸清這個市場的門道，一直用錯了方法。
後來我又拿 50 美元重新入場，這次我用上了錢包追蹤策略。不到一年時間，到 2025 年 2 月，這 50 美元就滾成了超過 100 萬美元。
早期踩過的坑
以前我買 Meme 幣的邏輯很簡單：「這個幣的梗有意思、宣傳內容做得好、官網頁面也乾淨，買就對了。」
不可否認，這種方法偶爾能賺點錢，但絕大多數時候，和純粹的賭博沒兩樣。你沒有任何確鑿的依據，也找不到客觀理由去判斷幣價能漲到哪個具體價位。
如果想穩定盈利，你就得找到方法，在行情啟動之前拿到關鍵資訊，而不是等漲起來之後再跟風。
我曾經沉迷於刷 X 平台和電報群的各種小道消息：「這幣這週肯定能漲到 1 億美元市值，不信等著瞧。」後來我才知道，發這些話的人，大多是收了錢的水軍，要么就是早就低價囤積了 15% 的代幣流通量。你興沖沖入場，到頭來不過是接盤俠。
如果你的止盈目標不是基於真實資訊制定的，那你的操作就只是在被動響應別人的利益訴求，而非真正在順應市場規律。
靠錢包追蹤扭轉戰局
我很快就意識到，自己之前的操作缺了關鍵一環。我總是看著那些頂尖交易者的操作暗自琢磨：「他怎麼就能預判到行情，我卻不行？」所以我必須找到一個解決方案。
而錢包追蹤，徹底顛覆了我對交易的認知。我不再去猜市場的頂部和底部，不再追各種敘事熱點，也不再被 X 平台上的熱度牽著鼻子走，而是只專注於一件事：聰明錢究竟流向了哪裡。
任何一輪大行情的啟動，源頭都不在社交平台上，而在一小部分錢包裡。這些錢包要么是專案方的首發錢包，要么是大額持倉錢包，要么是早期入場的機構錢包。圈內知情者、KOL、行業大咖、做市商、新開立的匿名錢包…… 都藏在這些地址裡。
我靠的不是某一筆交易的運氣爆棚，而是重複捕捉可複製的市場規律。
就在那一刻，我徹底想通了：我不需要比整個市場更聰明，也不需要摻雜任何主觀判斷，更不必理會市場炒作。我只需要緊盯數據、分析資金動向，然後果斷執行交易策略。
從那以後，我的目標變得無比清晰：建立一套交易系統，只根據聰明錢的動向做出反應，而非聽風就是雨。
我的錢包追蹤實操方法
盯緊 KOL 的錢包
2024 年 2 月我剛入門時，錢包追蹤方法其實特別簡單。那時候幾乎沒人會頻繁更換錢包地址。
你要做的，就是找到那些真正有流量號召力的 KOL 的隱秘錢包地址，然後跟著他們的操作走，僅此而已。
他們低位吸籌 → 高調喊單 → 幣價瞬間暴漲 10 倍。
我用這個方法，第一個月就把 50 美元變成了 5000 美元。緊接著第二個月，5000 美元變成了 3 萬美元。
舉個例子，2 月 24 日那天：有個專案團隊專門為一位 KOL 發行了一款代幣。這位行業大咖在代幣市值只有 2 萬美元的時候，就用多個隱秘錢包悄悄建倉。我在市值漲到 3 萬美元時，跟著他的腳步買入。隨後他就在電報群和 X 平台上瘋狂造勢，代幣市值瞬間突破 40 萬美元。我在這個價位分批止盈了一部分。
當天晚些時候，代幣市值又衝上了 100 萬美元，我趁機再次套現。算下來，短短幾個小時，我的入場資金就翻了約 30 倍。
那時候我的本金規模還很小，完全不用擔心流動性不足的問題，可以乾淨俐落地全身而退。
追蹤陰謀集團的錢包
幾個月後，我不再盯著單個 KOL，轉而追蹤陰謀集團(操盤小團體)的錢包動向。那時候大家更換錢包地址的頻率越來越高，比起單看一個錢包，追蹤一群人形成的操作共識，可靠性要高得多。比如 10 個不同人的錢包，同屬一個圈子，還在同步進行相同的操作。
這種信號給我的信心，遠非單個錢包可比。
2024 年 7 月 8 日，圍繞 $ROCKY 代幣的一波操作就是絕佳案例。當時 Erik Steavens、POE、DOGEN 和 CTM 這些人，都在代幣市值 1 萬到 8 萬美元區間內悄悄買入。
看到這個信號，我就確定這絕非偶然，他們肯定是在醞釀一波拉升行情。
我在市值 4 萬美元時，買入了該代幣 2.8% 的流通量。
隨後幾天，這群大佬聯合發力拉盤，代幣市值一路飆升至 4500 萬美元。
我在市值 200 萬到 1000 萬美元之間分批止盈，平均離場價位在 600 萬美元左右。
這筆交易，我的入場資金翻了 150 倍。雖然如果拿到最高點能賺 1100 倍，但我嚴格執行了離場計畫，靠著這筆交易賺到了人生中第一個六位數的利潤，我已經心滿意足了。
追蹤新錢包、專案方錢包與大額持倉錢包
到了 2025 年 1 月，加密貨幣市場的交易氛圍空前火熱，但錢包追蹤的難度也越來越大。為了持續獲取一手內幕消息，我必須不斷優化方法、隨機應變。
追蹤這類圈內人的錢包，關鍵是找到他們那些剛從幣安等中心化交易所提幣的新錢包。這意味著要精準追溯資金在多個幣安地址間的劃轉記錄和時間戳。這個過程雖然耗時，但絕對值得。
舉個例子，我當時一直在密切追蹤 Marcell 的錢包動向，所以每天都能看到他新充值的錢包。1 月 31 日那天，他親自下場發行並大額持倉了 $BARRON 代幣。
我在代幣市值 1.5 萬到 2.5 萬美元區間，分 3 個錢包完成了建倉。大概三分鐘後，Marcell 就開始發文喊單拉盤。我迅速在市值 100 萬到 250 萬美元之間止盈離場。
這是我操作過的最快的一筆交易之一：初始投入 1300 美元，最終賺了超過 11 萬美元。(交易平台 BullX 顯示我的買入金額是 2.4 萬美元，因為我後來還在這個錢包裡逢低加倉，把利潤做到了最大化)。
追蹤做市商錢包
做市商錢包，是由代幣專案方直接掌控的錢包地址，主要用來操縱幣價，為專案方或代幣本身牟利。
常見的操縱手段包括：透過大額掛單買賣觸發止損單收割散戶，或者在幾分鐘內砸盤 30% 引發市場恐慌性拋售，從而讓新的投資者低價入場。
但做市商往往會在代幣剛發行不久，就進行錢包間的代幣劃轉操作。如果這些錢包不是新開立的，或者很容易被識別，我們就能直接追蹤專案方的動向，精準捕捉他們每一次的新發代幣機會。
2025 年 1 月 31 日的 $HOOD 代幣交易，我就是這麼操作的。
這個專案方團隊大概每個月會新發一款代幣。他們在代幣市值拉到約 200 萬美元時完成了大額持倉配置，我就在這個價位果斷買入，搶在了頭部 KOL 喊單之前。幾小時後，我在市值 8000 萬到 1.2 億美元之間止盈，這筆交易的收益達到了 50 倍左右。
與此同時，在處理初始持倉止盈的空檔，我還利用做市商的大額拋售行情，重倉再次入場，短短幾分鐘內就賺了 40% 到 70% 的差價。
這一天的總利潤，高達 15.2 萬美元。在同年 9 月的 ASTER 代幣交易之前，1 月 31 日一直是我盈利最高的交易日。
我的交易鐵律
我始終嚴守資金管理規則。比如，每筆交易的資金投入，絕不超過總倉位的 5%，同時會根據交易機會的品質和自己的信心程度，靈活調整風險敞口。
用錢包追蹤策略交易時，絕對不能重倉。一旦你追蹤的目標發現你的存在，他們完全可以反手收割你。
你還需要學會換位思考，站在你追蹤的對象的角度思考問題，搞懂他們的利益訴求、操作習慣和節奏把控，這樣才能最大程度降低被割的風險，實現持續穩定盈利。
當然，我會嚴格遵守自己制定的交易計畫，從不讓情緒左右決策。其實我在這方面很少遇到困擾，因為我 14 歲就開始學習外匯交易，紀律早已深入骨髓。
話雖如此，我也經歷過好幾次利潤回吐的慘痛教訓。但這些挫折並沒有擊垮我，反而化作了我前進的動力。我靠著這份不甘，更加拼命地鑽研，不斷打磨自己的交易優勢。
最後
我寫下這篇文章，不是為了炫耀。一方面是想把它當作 5 年後回顧自己成長的一份日記，另一方面，也是希望能啟發和幫助更多人，讓大家明白：只要你願意主動求變、付出努力，就總有辦法實現自己的目標。
我必須澄清一點：我從來不會用這些追蹤技巧去針對朋友或身邊的人。我做的這一切，純粹是為了理解市場運行的底層邏輯，然後順勢而為。
我同樣非常感謝那些被我追蹤的對象，感謝那些真正用心做事的專案方。我始終抱著敬畏之心做交易，不帶任何敵意。我也由衷感謝在這段旅程中結識的所有朋友，他們給了我太多幫助。謝謝你們，也感謝上蒼的眷顧。
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