公開資訊觀測站重大訊息公告(8431)匯鑽科-公告咱公司董事會決定要辦理私募普通股案。1. 董事會決議日期: 114/08/11。2. 私募有價證券種類: 普通股。3. 私募對象及其與公司間關係: 本案的私募普通股對象是依照證券交易法第43條之6以及主管機關所訂的相關規定，針對特定人為限，並且不是咱公司的內部人或關係人。本次私募應募者是以策略性投資人為主，咱公司希望能和國內外的大廠進行技術合作或策略聯盟的機會。4. 私募股數或張數: 30,000仟股內。5. 得私募額度: 在30,000仟股額度內，自股東會決議日起一年內來辦理。6. 私募價格訂定之依據及合理性:A. 本次私募普通股發行價格不得低於參考價格的[八成]作為訂定基準，參考價格是根據以下兩個基準計算較高者：a. 定價日前一、三或五個營業日中選擇一日計算的普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配股票除權及配息，再加回減資反除權後之股票價格；b. 定價日前30個營業日中的普通股收盤價簡單算術平均數，同樣扣除無償配股票除權及配息，加回減資反除權後之股票價格。B. 前述私募普通株的價格設定符合相關法令規範，也考量到咱公司的現況和未來展望，再加上證券交易法對於這種有價證券有三年轉讓限制，因此這樣做應該是合理的。C. 實際發行價格將提請給予董事會授權依法令規範並不低於股份有限公司所決議訂立依據與成數範圍內，視當時市場狀況來設定，但不得低於面值；D. 實際定價日由董事長根據未來洽談特定人的情形來做出決策。7. 本次私募集資用途：增強營運資金、還款、強化財務結構，以及尋求與國外大廠進行技術合作或策略聯盟機會等項目使用。8. 不採用公開募集理由：因為考量到資本市場狀況、發行成本、以及私人募集方式在籌集資金上的效率和可行性，加上私人股票在三年內不能自由轉讓等因素，更能確保跟策略性投資者建立更緊密且長期合作關係，所以這次不採用公開募集，而選擇透過私人方式進行現金增資發新股份工事宜！9．獨立董事意見：無異議！10．實際定價日尚未確立！11．參考价格尚待確認！12．實際私售价格与转换认购价格尚待确认！13．本次新发股份权利义务：本次现金增资发行普遍股份，其权利义务原则上与已发行之普遍股份相同，但符合证券交易法第43条第8规定转让对象外，本次普遍股份于交付日起三年内受限不得转让，并于交付满三年后，如符合相关法规规定方可向证券主管机关申请补办公开发行及申请上市交易！14．附带转换、交换或者认购者，其换标基准日期不适用；15．附带转换或者认购者，对权益可能稀释情况亦不适用；16·附带转换或者认购，在交付后假设全数转换对上市普遍股份比例影响也不适用；17·如预计上市普遍份额不足500万而且未达25%，请说明流通性的应对措施，不适用于此项内容；18·其他事项说明：此次计划主要内容包括实际发售数量、实际发售价，应筹选拔标准日期条件项目资金用途进度预期效益等事项，并授权给董事会根据市场状况调整并办理，如果未来因为法律变更或者主管机关要求修正，以及运营评估需要变动时，也授权给董事会全权处理。
