公開資訊觀測站重大訊息公告(3011)今皓-咱公司董事會決議114年第一次私募普通股定價及應募人資訊
1. 董事會決議日期: 114/10/15
2. 私募有價證券種類: 普通股
3. 私募對象及其與公司間關係:
- (1) 本次私募對象符合證券交易法第43條之6條第1項規定之特定人，並經過114年6月30日股東常會決議通過的應募人募集。
- (2) 已洽定的應募人：
- A. 應募人名稱：金緻人工智能投資有限公司
- B. 與本公司關係: 咱公司的第十二屆法人董事當選者
- C. 認購股數: 12,427,600 股
- (3) 法人應募人的主要股東持股比例佔前十名之股東與本公司的關係：
- A. 主要股東：陳文偉
- B. 持股份比例：100%
- C. 與本公司的關係: 咱公司的第十二屆法人董事負責者。
4. 私募集數或張數: 12,427,600 股
5．得私募集額度：總發行不超過20,000仟股份額度內辦理。
6．私募集價格訂定依據及合理性：
- A．這次私募普通股票發行價格訂不低於參考價格八成，參考價格以下列二基準計算高者為訂。
- (1). 定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股票收盤簡單平均扣除無償配股票除權配息，加回減資反除權後之股票價格。
- B.(2). 定價日前三十個營業日普通股票收盤簡單平均扣除無償配票除權配息，加回減資反除權後之票格。
- C.(3). 根據上述訂依據，本次私募普通知票格不得低於參考八成，所以每股份認購新台幣12元07角，是參考80點04%，尚在授權範圍內，預計募集新台幣150001132元。
7．這次私募資金用途是充實運作資金、還銀行借款、轉投資或其他。
8．不採用公開原因是因為市場狀況、籌集時效性可行性成本和引進需求，辦理具有迅速方便特性，以有效提高籌集機動靈活。
9．獨立董事反對保留意見無。
10．實際定價日是114年10月15號
11．參考每股份新台幣15元08角
12 . 實際私人价格转让认购价为每股份新台币12元07角
13 . 本次私人发行权利义务原则上与已发行相同，但这次交付日起三年内依据证券交易法第四十三条规定外，不得自由转让，并于交付满三后依法申请补办公开程序上市交易。
14 . 附有转换交换认购换基准日不适用
15 . 附有转换交换认购对可能稀释情形不适用
16 . 附有转换认购于债交付假设全数转变认购买后对上市比率影响（上市数A/A已发）不适用
17 前项预计未达六千万且未达25%说明流通偏低因应措施无
18其他应事项如条件计划项目进度预期产生效益若主管指示修正营运评估客观环境需变更授权主席处理 。
