據 The Information 獨家報導，美國財政部已致函幣安（Binance），要求交易所嚴格遵守 2023 年與監管機關達成的三年監控協議。在此之前，有...

與伊朗進行貿易的俄羅斯企業曾發展出一套由加密貨幣轉帳、哈瓦拉（Hawala）地下匯兌以及「無國界內部結算」組成的複雜支付系統，這些創新手段一度成功讓高達 40%...

加密貨幣龍頭幣安（Binance）正深陷與《華爾街日報》的法律戰火。面對『協助伊朗繞過制裁』與『清洗舉報員工』的重磅指控，執行長 Richard Teng 選擇...

全球最大加密貨幣交易所 Binance 再陷合規風暴！多名資深調查員發現伊朗相關實體疑透過幣安平台轉移逾 10 億美元資金，涉嫌違反美國制裁，卻在提交報告後接連...