公開資訊觀測站重大訊息公告(6849)奇鼎科技-公告董事會決議現金增資私募普通股定價相關事宜
1. 董事會決議日期: 115/03/03
2. 私募有價證券種類: 普通股
3. 私募對象及其與公司間關係: 本次私募對象符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號函規定之特定人，且以策略性投資人為限。已洽定應募人：新應材股份有限公司及詹文雄，與本公司之關係：無。
4. 私募股數或張數: 3,000,000股
5. 得私募額度: 以不超過3,000,000股普通股為限，於114年股東常會決議之日起一年內一次辦理。
6. 私募價格訂定之依據及合理性:
(1) 私募價格訂定依據：根據114年4月30日的股東常會決議，本次私募普通股價格不得低於參考價格的八成，也就是不能低於票面金額10元。本次私募普通股的參考價格是根據以下兩個基準計算出來的較高者：
A. 在定價日前30個營業日內，興櫃股票電腦議價系統裡，每一營業日成交金額總和除以每一營業日成交股份總和計算出來，再扣除無償配發以及加回減資反除權後的股票價格。
B. 或者是最近期經過會計師查核簽證或核閱的財務報告顯示出的每株淨值。
(2) 私募價格訂定合理性：115年3月3日是我們設定的標準日期，以此之前30個營業日在興櫃股票電腦系統中，我們公司的每一天成交金額總和除以每天成交股份總和得出的均價74.66元作為參考。因此實際發行價格必須不低於這個參考值八成，也就是至少要10元以上。我們這樣設定是遵循主管機關「公開發行公司辦理私募集有價證券應注意事項」中的計算方式，同時也考量到我們公司的經營表現、未來展望以及最近市場上的股票情況，所以這樣做也是合理的。
7. 本次私募集資用途: 我們希望引進策略性的投資夥伴，以便增強運作資金、擴大市場，以及增加國內外投資需求等，同時掌握籌集資金的重要時效性。
8. 不採用公開募集理由: 因為私人募集能快速簡便，有助達成引進策略性投資人的目標，而這些私人股票還有限制轉讓，可以確保我們跟合作夥伴建立長期穩固關係。
9. 獨立董事反對或保留意見: 無.
10. 實際定價日: 115/03/03
11. 參考價格: 74．66元
12．實際私撲价格、转换或认购价格 :65 元
13 . 本 次 股东 权利与义务 : 此 次 普通 股 除了在交付后三 年内，其 转让依据证券交易法第43条之一办理外，其权利义务与本公司已发行普通 股相同 。此次普通过程拟授权董事会，在交付满三 年后根据证券交易法与相关规定向主管机关申请补办公开发行程序并申请上市（柜）交易 。14 . 附有转换 、交换 或认购者 ，其换 股基准 日 ：不适用 。15 . 附有转换 、交换 或认购者 ，对 股票 权可能稀释情况 ：不适用 。16 .其他应说明事项 : 增资基准 日为115 年3 月9 日。本 次 普通 股 的其他未尽事项，如因法律修正或主管机关规定以及营运评估或客观环境影响需要变更时，将请董事会授权董事长全权处理，并授权董事长代表本公司签署所有有关此次计划文件，并代表本公司办理相关发放事务。
