公開資訊觀測站重大訊息公告(1591)駿吉-KY-公告咱公司董事會通過114年第四擺私募普通股定價日、發行價格及增資基準日等相關事宜
1. 董事會決議日期: 114/09/25
2. 私募有價證券種類: 普通股
3. 私募對象及其與公司間關係:
- (1) 本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91台)財證一字第0910003455號令規定之特定人為限等相關規定辦理。
- (2) 本次辦理私募現金增資普通股，不排除任何符合私募條件之應募人，除了以本公司目前內部人及關係人為洽詢對象外，亦將洽詢具策略性投資者參與。本次私募集不致於影響公司經營權，因此擬授權董事長決定本次應募人。
- (3) 可能應募人的名單如下：
應募人名稱 與本公司的關係
虹牌實業股份有限公司 無
胡德立 本公司董事長
戴玉璽 無
羅文德 無
陳金佃 無
蘇長春 無
士興科技股份有限公司 無
蔣南虹 無
三盈投資股份有限公司 無
4. 私募集數或張數: 2,000,000 股。
5. 得私募集額度: 114年股東常會通過的發行總額度不超過10,000,000 股，本回合第四擺計畫發行2,000,000 股普通股，並已決議進行第四次的私募集發行。
6. 私募集價格訂定依據和合理性：此次的價格訂在不低於參考價八成，而且不得低於股票面值。參考價格是以下列兩個基準中較高者來算：
A. 定價日前一、三、五個營業日其中之一計算出的收盤均價扣除無償配股後，再加回減資反除權後每股價格。
B. 定價日前30個營業日收盤均值扣掉無償配息，再加回減資反除權後每株市值。
根據前述說明，本董事會選在114年9月25號作為定價日，最終得出新台幣54元54角，所以這攤設定的新台幣44元（相當於參考価格80%）作為私人招標价格。
7. 此攤集资用途：用來充實運轉资金、再投资子会社或者投入新事业，以增强公司的竞争力。
8．不採用公開召集理由：咱們斟酌當前企業運轉狀況以及资本市场接受程度，为了更好掌握筹资时效性与可操作性，以便于最快时间内取得长期资金，因此拟通过私人招标方式进行筹资。而且此种限制转让规定有助于稳固企业经营权，同时授权给董事会根据实际运营需求来处理，也能有效提高我们公司的融资灵活度与机动性。
9．独立董座持不同意见或保留看法 ：无
10．实际订价日期 ：114／09／25
11．参考价格 ：54元54角
12．实际私人招标价格 、转换或认购价钱 ：44 元
13．这批新发行股票权益义务 : 新发行普遍股票权利义务跟现有流通普遍股票一样 ，不过它们转让必须遵循证券交易法第43条规定限制 ，另外这些新的普遍 股票自交付日起满三 年后 ，授权给董座视当时情况决定是否向主管机关申请公开发售程序并上柜买卖 。
14 .附带转换 、交换 或认购 者，其换取 基准 日 : 不适用
15 .附带转换 、交换 或认购 者，对权益可能稀释情形 : 不适用
16 .附带转换 或认购 者，于此轮债交付且假设全数 转换 或申办 普遍 股票 后对 上柜 普遍 股票 权益 比率 的可能影响 （ 上柜 普遍 数 A 、A / 已发行普 遍 ） : 不适 用
17 . 前项预计上 柜普 遍未达500万 且未达25 %者，请说明 权益 流动 性偏低 因应 措施 : 不适 用
18 .其他 应敘 明事项 :
(1 )这趟 增量 缴款 日期为9 月26号至10 月9号之间 , 增量 发放 新卡基础 日 为10 月9号 。
(2 )先前 提到 那些额度 、应 募 人员 名单 和缴款 时段 若因法规 条例或者客观 环境影响需要 调整时候 , 拨备 董座 决策 办理 。
