公開資訊觀測站重大訊息公告(4804)大略-KY-公告本公司董事會決議114年第三次私募普通股定價及應募人資訊
1. 董事會決議日期：114年12月12日。
2. 私募有價證券種類：普通股。
3. 私募對象及其與公司間關係：
(1) 符合證券交易法第43條之6及財政部證券暨期貨管理委員會91年06月13日(91)台財政一字第0910003455號令規定之特定人。
(2) 股東會通過得私募之內部人：華龍國際投資有限公司-本公司法人董事。
(3) 已洽可能參與本次私募之應募對象：
| 應募人 | 與公司之關係 |
|---|---|
| 曾曉薇 | 非本公司內部人或關係人 |
| 謝春菊 | 非本公司內部人或關係人 |
| 世達興實業股份有限公司 | 非本公司內部人或關係人 |
| 華龍國際投資有限公司 | 本公司法人董事 4 . 私 募 股 數 或 張 數 ： 普 通 股 6,155,000 股 。 5 . 得 私 募 額 度 ： 本 公 司 於 114 年 06 月 27 日 股 東 會 決 議 通 過 ， 一 年 内 分 五 次 辦 理 私 募 普 通 股 共 計100,000,000股。上述私募發行普通股，經114年7月18日董事會審議通過及定價，完成第一次11,322,000股私募普通股發行，扣除前述第一次發行後，本次可發行總上限為88,678,000股。 6 . 私 募 價 格 訂 定 基 礎 與 合 理 性 ： (1 ) 本 次 私 募 普 通 股 價 格 ， 是 用114 年12 月12 日 董事會當天做底價，不可以低過那幾工（1、3、5個營業日）中挑一擺計算的平均收盤價，再扣掉無償配股票權和配息，加回減資反除權後的價格；或者是用30個營業日的平均收盤價同樣處理，比較兩者較高價格的80%來訂出來。這回訂出來每張是新台幣6塊50分啦！ (2 ) 此外呢，這價格也是參考咱公司的營運狀況、未來展望跟最近股票行情，再照「公開發行公司的私募集注意事項」去辦理，所以合理性攏有保障啦！ 7 . 今仔日集到个錢欲用佗位？攏是欲推動臺灣區域生意，加強咱家營運資金啦！
8 . 為啥毋採用公開募集？因為想趕緊籌到所需资金嘛方便又有效率，所以才揀選針對特定人士以私人方式集资，好讓錢能快速入袋，用来保護咱家企業經營和照顧好所有投資人的權益喔！ 9 . 獨立董仔無反對也無保留意見。 10. 實際訂价日期：114/12/12 。 11.參考价格：每張新台幣7塊64分。 12.實際私人增资价格、轉換認購价格攏是每張新台幣6塊50分。 13. 今回增发的新股票，其权利義務基本上跟已經流通在外頭的一般股票差不多，只不過這批新股票從交付日起三年内（除了依证券交易法第四十三条八规定之外），不能隨便轉手賣出去；三年期滿後，就要按照相關法律程序申請上市櫃掛牌交易囉！ (14)(15)(16)(17)：因為今擴充无附帶轉換、交換或認購條件，也無影響原先股份比例，所以免談稀釋問題喔～ （以上項目不適用） 。 (18).其他補充說明：
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