越南加密貨幣非常流行，在高收益誘惑出現了很多詐騙局。近日，越南警方成功收網名為「Matrix Chain」(MTC) 的大型加密貨幣詐騙集團，涉案金額近 4 億美元，超過 13.8 萬個帳戶受害。
越南跨省騙局
根據越南警方公開資訊，MTC 詐騙案自 2024 年初引起同奈省警方關注。歷經近 200 天偵查，同奈省刑事偵查處成立專案組，在 2025 年 5 月 19 日聯合河內、胡志明市等多地刑警，同步展開逮捕與搜查，一舉抓獲阮國雄（Nguyễn Quốc Hùng）、裴青芽（Bùi Thị Thanh Nga）等五名核心主嫌，宣布破案。
四名主嫌，由左上斐氏與右上阮男為首
Matrix Chain（MTC）是什麼？
MTC 透過虛假加密貨幣交易平台，宣傳其 MTC 代幣擁有「超高利潤、超高佣金」前景，誘騙投資。為擴大影響，他們頻辦推廣活動，並建立從北到南的多層次傳銷體系，利用「Leader」模式發展下線。根據越南警方揭露的嫌犯供述細節：
「主嫌裴國雄在 2023 年 2 月委託開發 MTC 虛擬貨幣軟體，並與裴青芽合作。平台要求參與者支付 1 USDT 費用，資金由婓氏管理，部分分配給 Leader 及推廣，剩餘 55% 由主嫌私吞，更操控 MTC 代幣在去中心化交易所 PancakeSwap 上的價格，伺機套現投資者的 USDT 資金，非法所得用於在河內等地購置房地產。」
部分不法資產甚至登記在主嫌及其家人名下，企圖隱匿犯罪所得。
警方查扣大量贓款購買的名車
受害者超過13萬
MTC 平台吸引逾 13.8 萬註冊帳戶，充值總額達 394,276,762 USDT (約合 10 兆越南盾)，投資者蒙受巨額損失。
此案顯現越南加密貨幣市場公眾參與度高，但監管相對不足，為線上投資詐騙，特別是金字塔騙局和高收益投資計畫提供了溫床。
詐騙者常利用虛假平台、人工智慧 (AI) 虛假身份及不切實際回報承諾誘騙投資者，如「拉高出貨」(Pump and Dump) 等。
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