美國麻州檢察官辦公室近日提起一項民事沒收訴訟，尋求追繳約 20 萬美元的 USDT 穩定幣，這筆資金與一起透過 Tinder 進行的「殺豬盤」投資詐騙案有關。
根據法院文件，一名麻州居民在 Tinder 上認識了一位自稱「Nino Martin」的用戶，對方自稱是一名財務顧問。這名詐騙犯引導受害者將資金轉入一個看似合法的加密貨幣交易平台，受害者最終匯出超過 504,353 美元，才發現自己受騙。調查人員追蹤後，發現部分資金已於 2025 年 6 月被查扣至一個加密貨幣帳戶中。
殺豬盤三步驟手法曝光
這名詐騙犯採用了典型的「殺豬盤」操作手法：
第一步：從交友軟體轉移到 WhatsApp，確保通訊隱私；第二步：花時間慢慢建立信任關係；第三步：當銀行將轉帳標記為可疑交易時，提供指導教受害者如何規避銀行限制。
這種循序漸進、精心設計的詐騙模式，讓受害者在不知不覺中一步步陷入陷阱。
2025 年加密犯罪激增 162%
根據區塊鏈分析公司 Chainalysis 的報告，2025 年加密相關犯罪增長了 162%，非法地址收到的資金至少達 1,540 億美元。
網路安全公司 Kerberus 執行長 Alex Katz 指出：
大多數受害者幾乎沒有機會追回他們的資金，尤其是當資金被迅速跨鏈轉移或轉換成廣泛使用的加密貨幣時。
Katz 還強調，全球執法機構的應對能力參差不齊，許多機構尚未建立完善的加密貨幣詐騙處理協議。
執法行動帶來追回資金希望
儘管加密詐騙追討困難重重，本次美國司法部門的積極行動仍為受害者帶來一線希望。透過民事沒收程序，執法機構能夠在不需刑事定罪的情況下查扣涉案資產，這為打擊跨境加密詐騙提供了新的法律工具。
專家建議，用戶在使用交友軟體時應提高警覺，對於任何涉及投資的建議都應保持懷疑態度，切勿輕信陌生人的「投資機會」。
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