公開資訊觀測站重大訊息公告(2337)旺宏-董事會通過私募普通股或私募國內或海外轉換公司債案並提請股東會決議
1. 董事會決議日期: 115/03/05
2. 私募有價證券種類: 私募普通股或私募國內或海外轉換公司債
3. 私募對象及其與公司間關係: 擬依證券交易法第43條之6相關規定擇定特定人。應募人若是策略性投資者，將選擇能幫助本公司提升技術、開發產品、降低成本、拓展市場或者強化客戶關係的個人或法人，以藉由他們的經驗、技術、知識和聲譽來增強本公司的競爭力和營運績效。
4. 私募股數或張數: 不超過普通股1.8億股
5. 得私募額度: 不超過普通股1.8億股
6. 私募價格訂定之依據及合理性:
(1) 發行價格不低於以下兩項基準計算價格較高者的八成：
A. 定價日前一、三或五個營業日中任一日的收盤價簡單算術平均數，扣除無償配股除權及配息後，再加回減資反除權後之價格。
B. 定價日前三十個營業日收盤價簡單算術平均數，同樣扣除無償配股等影響。
(2) 轉換公司債發行價格將不低於理論價格的八成，且轉換價格也需符合上述兩項基準中的較高者之八成。
(3) 實際私募價格須請求董事會根據當時市場狀況在不低於董事會決議範圍內自行決定。以上所列出的所有計算方式均考量到證券交易法對於私募集資金三年不得轉讓限制，因此是合理可行的。
7. 本次私募集資金用途：因應公司未來發展需求而使用.
8. 不採用公開募集理由：考量到目前資金市場狀況，以及籌集時間和成本等因素，我們打算以私募集方式進行籌款。如果引進策略性投資者，可以確保長期合作關係，也能促進公司的穩定經營與保障各位股份持有人的權益.
9. 獨立董事反對意見：無.
10 .實際定價日：待訂.
11 .參考價格：待訂.
12 .實際私售及認購票面金額待確認中…
13 .本次新股份所享有之權利義務，除了受到證券交易法第43條第8項規範外，其餘皆與已發行股票相同.
14 .附帶轉換選擇者，其變更基準日為何？不適用…
15 .附帶選擇的人士，如此可能導致稀釋情形，不適用…
16 …
