公開資訊觀測站重大訊息公告(4564)元翎-咱公司董事會決定來辦理私募普通股案1.董事會決議日期:115/03/062.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:這次的私募普通股對象是依照證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令所規定的特定人。1.若應募人是策略性投資者:(1)選擇方式與目的：在不造成咱公司經營權重大變動的前提下，選擇能幫助咱提升技術、降低成本、開發產品、擴展市場或強化客戶關係等效益的人或法人。(2)必要性及預計效益：藉著他們的經驗、技術、知識、品牌或通路，協助咱提升營運績效和未來競爭優勢。2.若應募人是本公司的內部人士或關係人，可能的應募名單和與公司的關係為：(1)王德鑫（本公司董事長兼總經理）、(2)永鑫國際投資股份有限公司（本公司法人董事）、(3)林文惠（本公司法人董事代表）、(4)高氏企業開發股份有限公司（本公司法人董事）、(5)蔡美麗（本公司法人董事代表）、(6)陳朝國（本公司董事）、(7)王愉應（副總），還有其他協理如李佳欣、林俊材等等。(10到13省略）4.私募股數上限：20,000仟股。5.得私募額度：同樣以20,000仟股為上限。6.訂定價格依據及合理性: 1.參考價格以下列兩個基準計算較高者：(1) 定價日前一至五個營業日中隨便一日計算普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配股除權及配息，加回減資反除權後之價格。(2）定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數，同樣扣除無償配股票利，加回減資反除權後之價格。2.這次實際發行價格不得低於參考價格八成作為訂定依據，並且打算請求股東會授權給董監事根據未來洽談特定人的情況以及市場狀況來決策。3.這次設定的私人募集價格遵循主管機關相關規範，也考量到從交付日起三年內轉讓對象和數量都有限制，而且在交付滿三年之前不能向主管機關申報補辦公開發行和上市交易，因此設定方式相當合理。7.這次募集資金用途主要是充實運營資金以及償還銀行借款需求。8.【不採用公開募集理由】因為考慮到當前資本市場狀況，以及籌集資金時效性可行性等因素，因此進行私人募集更快速方便，所以不採用公開募集，而希望透過授權給董監事根據公司的需求進行操作，以提高籌集靈活度和效率。
9.【獨立董監事意見】沒有反對或保留意見10.【實際訂價日】不適用11.【參考價格】不適用12.【實際私募价格与转让价格】也都不适用13.【此次新发股票权利义务】：除了受证券交易法第43条之8规定转让限制外，其权利义务与已发行普通股票相同14【附带转换交换认购者换株基准日】：也没有适用15【附带转换交换认购者对权益稀释情况】：同样没有适用于16【附带转换认购者于发行后对上市普遍股份比例影响】：此项亦无适用于17【如果预计上市普遍股份未达6000万且不足25%时，应说明流通性的应对措施】: 不适用于18 【其他事项说明】:这次计划主要内容包括了实际发售价数目条件项目金额进度预期效果等相关事项，并拟请授权给董监事根据市场状况调整并处理，如果未来因主管机关指示需要修正或者因为营运评估环境变化而变更，也授权给董监事全权处理。
