公開資訊觀測站重大訊息公告(6968)萬達寵物-咱公司董事會決定要來辦理私募普通股及/或私募國內轉換公司債。1. 董事會決議日期：115年03月06日。2. 私募有價證券種類：私募普通股及/或私募國內可轉換公司債。3. 私募對象及其與公司的關係：這次的私募對象是依照證券交易法第43條之6，還有金融監督管理委員會91年6月13日的相關規定，特定人為限，而且必須是策略性投資人，能夠對咱公司的長期發展、競爭力以及現有股東權益產生效益者優先考量。4. 私募股數或張數：在不超過8,000,000股的普通股額度內進行。5. 得私募額度：同樣是在不超過8,000,000股的普通股額度內。6. 私募價格訂定之依據及合理性：(1) 私募集每一普通股價格不得低於參考價格的八成；參考價格根據以下兩個基準計算較高者為準：a. 定價日前一、三或五個營業日中任選一天計算普通收盤價簡單算術平均數，扣除無償配股票除權和配息，再加回減資反除權後之價格；b. 定價日前三十個營業日中的收盤價簡單算術平均數，同樣扣除無償配股票除權和配息，加回減資反除權後之價格。(2) 發行可轉換公司債時，其發行價格不得低於該等公司債理論價格的八成，以不低於參考價格之八成作為訂定依據；轉換价格也是根據上述兩項基準計算較高者來決定。(3) 實際私募集將請求授權給董事會，在不低於董事會決議範圍內視市場狀況而做出最終判斷。而以上所述的所有訂定，都需遵循證券交易法中對於三年轉讓限制外，也要參考相關法令規範與一般收盤價，因此應屬合理且合乎規範。7. 本次私募集資金用途是因應咱公司的營運發展需求而設立。8. 不採用公開募集理由: 相較起來，透過私人方式籌集，有助於確保本公司跟投資人的合作關係，而也顧慮到當前市場狀況、籌款效率、便利性以及成本等因素，所以打算以此方式進行籌款工作。9. 獨立董事意見: 無異議或保留意見存在。10. 實際定價日期: 待確認中！11. 參考價格: 待確認！12．實際私人售賣価格，以及認購价格也都待确认！13．此次新股份所涉及权利义务与已发行普遍股份相同，但须遵循证券交易法第43条第8项规定转让限制之外的一切权利义务皆相同哦！14．附带转换、交换或者认购者，其换股票基准日: 不适用哩！15．附带转换、交换或者认购者，对可能稀释情形则是不适用喔~ 16．关于转换或者认购后对上柜普遍股份比例影响（上柜普遍股份数A/A已发行普遍股份）也是不适用啦~ 17．若预估上柜普遍股份未达500万且未达25%时，请说明流通性偏低应对措施，这个也是不适用呢~ 18．其他需要说明事项为拟于额度内提请授权给董事会，根据市场状况与营运需求，在合适时机依据相关法规、本章程和筹资原则来选择一种或搭配方式进行私人发售包括国内可转债在内，其中转债得转换为上述额度下计算。
