公開資訊觀測站重大訊息公告(3288)點晶-公告本公司114年第二次私募普通股定價及相關事宜案定價暨增資基準日等相關事宜
1. 董事會決議日期: 115/03/24
2. 私募有價證券種類: 普通股
3. 私募對象及其與公司間關係: 本次私募普通股的對象是依照證券交易法第43條之6以及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號函等規定，限於特定人。本次私募的對象已授權董事長洽談應募人，目前已確定的應募人為：應募人吳文恭，與本公司無任何關係。
4. 私募股數或張數: 普通股共380,000股（含）
5. 得私募額度: 在普通股伍佰萬股（含）內，於董事會決議日起一年內分一至四次辦理。
6. 私募價格訂定之依據及合理性:
(1) 根據本公司114年6月9日的董事會決議：此次私募集資價格依「公開發行公司辦理私募集資有價證券注意事項」規範，不得低於以下兩個基準計算價格中較高者的八成，也不得低於股票面額和最近經過會計師查核簽證或核閱財務報表後每股淨值作為訂立參考。
A. 定價日前1、3或5個營業日擇一計算之普通股票收盤價簡單算術平均數扣除無償配股份除權及配息，再加回減資反除權後之價格。
B. 定價日前30個營業日普通股票收盤價簡單算術平均數扣除無償配股份除權及配息，再加回減資反除權後之價格。
(2) 實際私募集資價格：在前述時間段內，普通股票收盤均值分別為14.75、15.15和15.34元，以前五天營業日均值15.34元作為基準，而30天期間內則是15.71元，因此取較高者做參考，最終將此次新發行股份的每張售出設在新台幣13.5元，相當於參考價格新台幣15,71元的85,93%，預估可籌集金額約新台幣5,130,000元。(3) 前述所提到的私人投標価格符合公開發行公司的要求，因此屬合理範疇。
7 . 本次私募集款用途：用來還債並充實運營資金，以降低融資依賴性，同時因應未來業務成長需求，以及降低公司的財務風險。我們預期這樣能強化公司的競爭力，提高運作效率，也能節省利息支出，對所有持有人也將帶來正面的影響。
8 . 不採用公開募集理由：我們希望維持穩健財務結構並滿足運營需求，如果透過公開方式籌集可能不容易在短期內取得所需金額，所以選擇向特定人士進行私人投標以籌措款項。
9 . 獨立董事意見反對或保留意見：無
10 . 實際定价日期 : 115 / 03 / 24
11 . 参考价格 : 15 ,71 元
12 . 实际私人投资价格、转换或认购价格 : 13 ,50 元
13 . 本次私人投资的新权利义务 : 此批发出的普通股票与我们现有发行的一样；除了根据证券交易法第43条规定外，有价证券购买者不得再转让。这些新的发行将在交付三年后，由董事长授权按照相关规定进行公开上市交易 。
14 . 附带转换、交换或者认购者，其换 股 基准 日 ：不适用
15．附带转换、交换或者认购者，对 股 权可能稀释情形 ：不适用
16．附带转换或者认购者，于 投资 公司 债交付且假设全数 转换 或认购 普通 股票 后对 上市 股票 的影响 （上柜普 通 股 数 A 、A / 已发 行普 通 股 ） ：不适 用
17．若预计上柜普 通 股 未达500万且未达25% ，请说明流动性偏低措施 ： 不适 用
18．其他应说明事项：（1）此次增资基准日期为115 年3 月27 日 ，缴款时间为115 年3 月24日至115 年3 月27 日。（2）如因客观环境变化而需要修正事项，将会请求授权给董事长进行调整。（3）如果未来需要更改增资基准日期，则将授权给董 执 行 后续处理事务 。
