公開資訊觀測站重大訊息公告(4130)健亞-咱公司董事會決議欲辦理私募普通股案1.董事會決議日期:114/09/30 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:本次欲進行之私募普通股，對象是依據證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令所規定，選擇特定人，以策略性投資者為限。4.私募集額或張數：不超過80,000,000股的範圍內。5.得私募集額：不超過800,000,000股的範圍內。6.訂定價格依據及合理性：一、此次私募普通股每一股份價格訂定，以不低於咱公司訂價日前以下兩個基準計算價格較高者之八成來設定：(1)在訂價日前的一、三或五個營業日中擇一計算普通股票收盤價簡單平均數扣除無償配股除權及配息，再加回減資反除權後的股票價格；或者(2)在訂價前三十個營業日中的普通股票收盤價簡單平均數扣除無償配股除權及配息，再加回減資反除權後的股票價格。二、實際的定價日期和實際的私人募集價格需在不低於經由董事會授權範圍內，由市場狀況和洽談特定人的情形來決定。三、本次私人募集價格制定方式係根據「公開發行公司辦理私人有價證券應注意事項」規範，並考量到公司的未來展望以及此類有嚴格限制轉讓時點、對象與數量且三年內不得上櫃掛牌流動性較差等因素，因此本次私人募集所設定之合理，不致影響到全體持有人利益。
7.這次集資用途：為了要長期累積研發能量、降低關稅對新藥研發商業化影響，滿足短鏈供應需求，加強國際市場布局，以及充實新藥產品線，需要引進策略夥伴以利咱們公司的長期經營與業務拓展。
8.沒採用公開招標理由：考慮到目前資本市場狀況，包括成本問題以及私人方式可行性和時效性，加上該類型股票三年不能自由轉讓等限制，更能確保建立起同策略合作夥伴間長期合作關係，所以這回選擇用非公開方式籌措資金並引入策略投資者。
9.獨立董事反對或保留意見: 無
10至17項尚未具體細節待確認：
- 10-12 實際日期與參考價格尚未確立
- 13 私募新股份義務同現已上市股份，但交付日起須滿3年才能自由轉讓
- 14-16 不適用換算相關事宜
- 17 股份流通措施因應暫無需說明
18其他需要說明事項：
- This private equity plan’s main content includes the number of shares to be issued privately, actual pricing and choice of applicants among other related matters; proposed to authorize board directors based on market conditions to adjust and handle accordingly.
- Apart from the above authorization scope mentioned earlier also propose shareholders’ meeting authorize chairman representing company sign all contracts/documents necessary for handling issuance private ordinary stock.
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