公開資訊觀測站重大訊息公告(3011)今皓-公告咱公司董事會決議114年第一次私募普通股定價及應募人資訊
1. 董事會決議日期: 114/10/15
2. 私募有價證券種類: 普通股
3. 私募對象及其與公司間關係:
- (1) 本次私募對象符合證券交易法第43條之6條第1項規定之特定人，並經114年6月30日股東常會決議通過之應募人募集。
- (2) 已洽定之應募人：
- A. 應募人名稱：金緻人工智能投資有限公司
- B. 與本公司關係: 咱公司第十二屆法人董事當選人
- C. 認購股數: 12,427,600 股
- (3) 法人應募人的主要股東持有比例與本公司的關係：
- A. 主要股東：陳文偉
- B. 持有比例：100%
- C. 與本公司的關係: 咱公司第十二屆法人董事的負責任者。
4. 私募集數或張數: 12,427,600 股
5 . 得私募集額度 : 總發行股票不超過20 ,000仟股票額度內辦理 。
6 . 私募集價格訂立依據及合理性 : 本次私募集普通股票發行價格設定 ，不得低於參考價格的八成為基準 ，參考價格以下列兩個基準計算出較高者來設定 ：
- (1 ) 定價日前一 、三或五個營業日擇一計算普通收盤簡單平均扣除無償配權息 ，並加回減資反除後之價格 。
- (2 ) 定價日前三十個營業日普通收盤簡單平均扣除無償配權息 ，並加回減資反除後之價格 。
根據上述依據所訂立，本次私募集普遍票每認購新台幣12 .07元，為參考票80 .04 %，仍在授權範圍內。預計集款150 ,001 ,132元。7 . 本次私人籌集用途 ：充實運作基金、還銀行借款、轉投資或者其他 。
8 . 不採用公開籌集理由 ：考量市場狀況、籌集時效性 、可行性 、成本以及引進實際需求 ，辦理私人籌具有迅速方便特點，以有效提高靈活性。
9 . 獨立董監委員意見保留或反對意見 : 無 。
10 實際日期訂立 : 114 /10 /15
11 基準參照價值每新台幣15．08元
12 實際私人籌金額轉換或者認購標準新台幣12．07 元
13 本批次新義務原則上同已發行股份，但交付日起三年內不能自由流動且滿期後申請上市。
14 換換相關適用情形：不適用。
15 對可能稀釋情形影響（上市股份A/A）：不適用。
16 前項預估未達6000萬且25%流通因應措施說明：不適用。
17 如需修正事項由主席全權處理。
