公開資訊觀測站重大訊息公告(3617)碩天-咱公司董事會決議透過菲律賓合資公司加碼買廠房佮土地案。1. 標的物名稱佮性質（譬如坐落台中市北區XX段XX小段土地）：土地佮廠房位於菲律賓Golden Gate Business Park 1, Buenavista II, General Trias, Cavite。2. 事情發生日：115年1月15號到115年1月15號。3. 董事會通過日期：民國115年1月15日。4. 其他核准日期：無適用。5. 交易單位數量（譬如XX平方公尺，換算成幾坪）、每單位價格及交易總金額：土地共34,368平方公尺，廠房約25,213平方公尺，用不超過估價金額來取得。6. 交易對象及與公司關係（若是自然人且非關係人，可免揭露姓名）：Bojie Manufacturing Incorporated，毋是咱公司的關係人。7. 若交易對象是關係人，要公告選定原因、前次移轉所有人、其與公司及對象間的關係、前次移轉日期和金額：無適用。8. 最近五年內標的所有權曾為公司關係人的，也要公告取得處分時間、價格及當時與公司的關聯情形：無適用。9. 預計處分利益或損失（若是取得資產則不適用），遞延者須列說明認列狀況：無適用。10. 支付條件（含付款期間和金額）、契約限制條款等重要約定事項依合約規定辦理。
11. 本次交易決策方式（招標、比價或議價）、價格參考依據以及決策單位：
決策方式為雙方議價，
價格參考鑑價報告，
由董事會作主。
12．專業估價機構名稱及估值：
Savills Philippines, Inc.
估值PHP 1,048,248千元。
13．專業估價師姓名：
Andrei Lance Espina 與 Engr.Joemar Sumaoang。
14．專業證照字號：
PRC Registration No.0013211
PRC Registration No.0004446。
15．估價報告是否限定特定價格或特殊價格？否。
16．是否尚未拿到估報？否。
17．尚未拿到原因？不適用。
18．若有重大差異，其原因和會計師意見？不適用。
19～22項經紀費等均不適用。
23．此筆購置目的用途為本集團生產據點使用。
24．本案董事異議意見攏無。
25．此案毋是關係人交易。
26．監察人承認暨審計委員同意時間為民國115年01月15日。
27～30項相關規範評鑑均屬不適用範圍。
31. 附帶說明事項如下：
（一）咱之前113年11月7日第十屆第十次董事會已授權董事長，在最高美金2800萬元內，辦理集團在菲律賓生產基地的不動產購置，包括建設廠房宿舍等相關事宜，目前程序積極推進中；
（二）今擴大增加買入廠房跟土地，用做菲律賓生產基地使用，可以提早因應將來產能需求；原先113年11月7日規劃欲在所買空地興建廠房工程，也將視實際需要緩辦或者延後執行。因此經董事會核准，把最高授權從美金2800萬元調高至4000萬元。
