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公開資訊觀測站重大訊息公告(4416)三圓-本公司董事會決議以私募發行普通股
1. 董事會決議日期: 115/01/19
2. 私募有價證券種類: 普通股
3. 私募對象及其與公司間關係:
- 1. 本次私募對象限於符合證券交易法第43條之6規定的特定人。
- 2. 本次私募的應募人為策略性投資者，選擇方式和目的將以本公司所需的供應商或直接、間接客戶，或能提供業務整合利基、改善財務結構的策略性投資者為限。
4. 私募股數或張數: 本次私募額度不超過普通股70,000,000股。並自股東臨時會決議日起一年內分四次辦理，預計發行資訊如下：
- 預計辦理私募次數 預計辦理私募股數 第一次 17,500,000
- 第二次 17,500,000
- 第三次 17,500,000
- 第四次 17,500,000
(上述分批辦理之預計發行額度，在各回實際處理時，可以將先前未發行之股份及/或後續預期要發行之股份全數或部分併同一起來，但總共發行不得超過70,0000 股。)
(5.) 得私募額度:
以不超過普通股70,0000 股為上限。
(6.) 私募集價格訂定依據及合理性:
這回的普通股票價格設在參考價格八成以上。實際定價日和實際發售價格擬請董事會授權於不低於株東會決議範圍內，根據日後洽談特定人的情況來做出決策。本案價格設定是依「公開上市公司進行有價證券應注意事項」規範，也考量到公司的未來展望以及轉讓時間點、對象和數量都有嚴格限制，加上三年內不能隨便轉讓等因素，因此這個設定算是合理，不至於影響到株東權益太多。
(7.) 本此次募集資金用途:
用來充實營運資金、改善財務結構或者其他因應本公司的未來需求而需要的資金。
(8.) 不採用公開募集理由:
因目前籌集市場狀況不好，所以想確保籌集時間上的效率與可執行性，同時降低成本，也考慮到這些有價證券在三年內不能自由轉讓，因此打算透過私人方式進行情增資，以此形式發布普遍股票。
(9.) 獨立董事反對意見：
無
(10.) 實際定價日：
* 實際日期由株東大會授權給董事會，在不低於大會所做出的比例範圍下，再根據洽談結果作調整.
* (11)參考價格：*
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參考價格按以下兩個基準中較高者進行估算：(1) 根據非低於指定日前一、三、五天營業日之一所選取之收盤平均扣除無償配息及除權後再加回減值反除權。(2) 根據指定日前30天收盤平均扣除無償配息及除權再加回減值反除權后的結果.n
* (12) 實際民間購買票面価格与转换价格：*
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* 同樣由年度会授权给董监事会来决定具体情况.* n
* (13) 新发放股票权利义务：*
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新发放股票权利义务与现存已发行股票相同。但根据证券交易法规定，本此次发行的新发放股票交付后于三年内，不得随意转让；若需转让则必须遵循相关法规。同时，自交付日起满三年后，将视当时情况决定是否向主管机关申请补办公开发行与证券挂牌交易。
(*14*) 附带转换条件基准日期: 不适用
n(*15*) 附带转换条件对权益稀释可能影响: 不适用
n(*16*) 附带转换条件对上柜权益比率影响（假设全部转换） : 不适用
n(*17*) 若预期上柜股份少于五百万且不足25%，请说明流通性偏低原因应对措施 : 不适用
(*18*)其他事项说明 : 此外，本此次新发放普遍股份数量 、价格 、应招标人选择 、增资时间点 、发行条款 、计划项目 ，资金使用进展等如因法律变更 或主管机关意见调整，将请求年度大会授权给董监事会全权处理 。
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