逸達董事會決議提案，擬向股東常會報告辦理3500萬股私募計畫

公開資訊觀測站重大訊息公告(6576)逸達-咱公司董事會通過提案，欲請股東常會討論辦理私募普通股（這只是例行性提案，目前尚無確切計畫）1.董事會決議日期: 115/02/12 2.私募有價證券種類: 普通股 3.私募對象及其與公司之關係:(1) 選擇方式：這次的私募普通股對象，依照證券交易法第43條之6以及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令等規定，只限特定人。(2) 私募對象選擇的目的：這次的私募普通股應募人還沒洽定，由於內部人或關係人對公司的營運比較了解，為了提高本公司私募有價證券的可行性，本次洽定的應募人可能包括內部人士或關係者。相關事宜將請求股東會授權董事會全權處理。A.內部人士或關係人的名單及與公司的關係說明如下： Foresee Pharmaceuticals, Inc.代表 簡銘達：咱公司的董事長兼總經理 顏昌芬：咱公司董事長的配偶 Foresee Pharmaceuticals, Inc.代表 李怡聖：咱公司的董事兼醫務長 Foresee Pharmaceuticals, Inc.代表 顏昌人：咱公司的董事 李家榮：咱公司的董事 汪嘉林：咱公司的董事 李文機：獨立董監事之一 &lt8&gt； 尹福秀；獨立董監事之一 &lt9;&gt； 賴坤鴻；獨立董監事之一 &lt10;&gt； 劉承愚；獨立董監事之一 &lt11;&gt； 李雨華: 咱技術長 &lt12;&gt ; 楊文津: 新藥研發長 &lt13;&gt ; Bassem Elmankabadi :臨床開發資深副總經理& &nbsp ; Mathieu Boudreau :業務暨營運長 &nbsp ; 詹孟恭 :財務長 &nbsp ; John Sheehan :藥物製造副總經理 &nbsp ; Bill Miller :藥物法規副總經理 &nbsp ; 陳寧亞 :會計經理 &nbsp ; 蔡亞昕 :投資者關係副主任 ; 鄭仲亨 ：稽核員& ; 昌達生化科技（股份）有限公司 ：本公司之相關方B.B因應市場競爭及本公司未來營運規劃，引入財務和策略性投資人的資金，不僅能支持我們的財務結構以維持市場競爭力，也能透過他們協助，加強我們技術能力和產銷結構，未來在營運和利潤成長上都將有所貢獻，因此這次選擇財務及策略性投資人成為必要。4.預計發行數量: 希望請求股東大會授權給予不超過35,000,000 股額度，在市場環境和公司資金狀況下，適時選擇合適時機以及籌措工具，以符合相關法令進行現金增資、海外存託憑證、詢價圈購或者競標拍賣等方式辦妥現金增資並發行普通股。5.得私募集數量: 不超過35,000,000 股。6.訂定價格依據及合理性:(1) 本次私人募集價格不低於參考價格八成作為基準，而參考價格是以下兩種基準中較高者:A．以定價日前一、三或五個工作日收盤平均扣除無償配股票除權後再加回減值反除權後之市價B．30個工作日收盤平均扣除無償配股票除權後再加回減值反除權後之市價。(2) 本次認購價格也以不低於參考價格八成作為依據，而實際設定日期跟實際募集価格在不低於決議範圍內，希望請求大會授予給予 董事会根据未来与特定对象谈判情况与市场状况来决定价格。(3) 前述认购价格是参考了我们股票价格，并符合公开发行相关规定，所以应属合理。7 .这笔资金用途为充实营运资金与健全财务结构 。8 .选择非公开募集原因是因为考虑到私人融资快速便捷，同时三年内不得自由转让将确保我们与应征者之间长期关系。另外，通过授权给 董监会依据实际需求办理非公开融资，将有效提升我们筹资灵活度，因此采取这种方式非常必要 。9 .独立导演没有异议意见 ：无 。10 .实际设价日尚未发行 。11 .参考价格尚未确定 。12 .实际认购价 、转换价 或购买价 尚待确认 。13 .此次新发放证券权利义务为，自交付日起满三年后，可以申请补办公开发行程序并申请上市交易事项 ，除了根据证券交易法第43条限制外，此发放或者 私 募 的 普 通 股 权 利 与 原 有 股票相同 ，14附带转换、交换 或认购者，其换算基准日期 不适用 ，15附带转换、交换 或认购 者，对股份可能稀释情形 不适用 ，16附带转换或认购者，在交付时假设全部转让至普通过程后的影响 （上柜 普通 股数 A 、A / 已发 行 普通 股 ） 不适用 ，17若预计上柜数量不足500万且不到25% 请说明流动性的措施 不适用 ,18其他事项：(1 ) 自105 年起每年都会向会议提出此类方案作为备选，仅于109 年进行首次 私 募 普 通 股票120 万 张，以及114 年进行第二 次发布250 万张 (2 ) 若因市场变化而需以低于面额发行且未采用其他筹资理由，则主要考虑到稳健经营与财务安全。因此使用权益相关工具比单纯负债更合适。如果通过现金增资进行筹集，不仅没有负债利息支出降低风险，还可以立即改善我们的财务结构，提高调度弹性，因此这一融资工具具有合理性。如果每个股份售价低于面额，将导致资本公积减少，我们将在未来视情况弥补，这个售价将按主管机关规定订制，当增资效益显现后，公司财务结构将得到有效改善，有助于长期发展，对投资权益不会造成损害 (3 ) 此项计划中的条件 、资金运用计划 、预期进展 和潜在效益等如因法律变更 或主管机关指示 等因素需要调整时，希望请求授权给予 董监会依据 实际需求 市场状况 和相关法规处理。