公開資訊觀測站重大訊息公告(4154)樂威科-KY-公告本公司董事會決議115年第一次私募普通股定價相關事宜。1. 董事會決議日期: 115/03/202。2. 私募有價證券種類: 普通股。3. 私募對象及其與公司間關係: 本次私募普通股的對象是依照證券交易法第43條之6，選擇特定人，並符合金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定的特定人為限。4. 私募股數或張數: 不超過3,500,000股。5. 得私募額度: 本次私募案預計自本公司股東臨時會決議之日起一年內不超過五次辦理，本次為第一次募集。6. 私募價格訂定之依據及合理性:(1) 以本次董事會召開日期115年03月20日為基準日，根據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」，此次普通股參考價格是以定價日前一、三或五個營業日的收盤價簡單算術平均數來計算，分別為10.35元、10.32元、10.25元，再扣除無償配股除權及配息，加回減資反除權後的基準價格10.25元；另外，以30個營業日前的收盤均價扣除無償配股和配息，加回減資反除權後之基準12.41元來做參考，因此最終參考價格是12.41元。(2) 本次私募價格訂在10.00元，相當於參考價格的80%多，不低於八成，也不低於股票面額。(3) 前述設定依據符合主管機關法令規範，是合理可行的方案。7. 本次私募資金用途：主要用來充實營運資金、改善財務結構，以及因應集團海內外業務（包括轉投資）的需求。8. 不採用公開募集理由：目前我們需要注入更多運作資金，同時也要顧慮到籌集資本時效性、便利性和發行成本等因素，所以才選擇了這種私人募集方式。本計劃執行後預期能強化公司的競爭力，提高運作效率，也將對各位股份持有人帶來正面的影響哦！9．獨立董事反對或保留意見：無喔！10．實際定價日：115/03/20；11．參考價格：每一張新台幣12．41；12．實際私募價格以及轉換或認購价格为每张新台币10．00；13．此次新发行股票权利义务原则上与已发行普通股票相同，但这批普通股票在交付日起三年内不得自由转让，仅能依据证券交易法第四十三条之八规定处理，而满三年的时候可以申请补办公开发行程序并进行柜买交易哦！14.-17项内容不适用啦~18其他应说明事项：(1) 此次增资基准日在缴足款项那天，募集期间从115年3月20日至27号，并授权董事长根据实际情况调整时间。(2) 授权董事长决定交付日期。(3) 此计划主要内容除了价格成数外，还包括实际发售价、数量、条件等等，如果因为主管机关指示修正或者营运评估需要变更时，都授权给董事会全权处理。
