公開資訊觀測站重大訊息公告(6550)北極星藥業-KY-公告咱公司董事會決議欲辦理現金增資私募普通股定價相關事項。1.董事會決議日期：114年12月26日。2.私募有價證券種類：普通股。3.私募對象及其與公司之關係：符合證券交易法第43條之6等相關法令及主管機關函釋規定的應募人。4.私募股數或張數：無超過一億股（100,000,000 股）。5.得私募額度：本公司經114年12月26日股東臨時會通過，授權董事會依市場狀況及資金需求，在一年內分四次辦理，總額不超過一億五千萬股（150,000,000 股）。6.訂定價格依據與合理性：(1)本次私募普通股發行價格以參考價格八成以上為基準；參考價格係擇以下兩種計算較高者：(A)定價日前一、三或五個營業日其中之一的收盤價簡單平均數，扣除無償配股除權及配息，加回減資反除權後的價格；(B)定價日前30個營業日收盤價簡單平均數，同樣調整後。(2)此訂價符合法令且符合公司現況與未來展望，加上證交法對三年轉讓限制之考量，是合理的。(3)依上述標準，以定價日前5個營業日平均收盤30.92元作為參考，本次擬以每股30元訂出實際私募價格，占基準97%以上，高於八成標準。7.本次募集資金用途包括充實營運資金、還銀行貸款，以及因應長期發展所需其他用途等項目之一或多項。8.不採用公開募集原因是因為評估當前資本市場狀況、籌措速度、可行性、成本以及引進策略投資人的需求，而私人配售受限三年不得自由轉讓，有助維持長期合作關係，因此選擇採用私募方式發行普通股。9.獨立董事無反對或保留意見。10-18條則詳述實際訂價日期、新台幣30元認購價格、本次新股票權利義務同既有股票，但有限制三年內不得自由轉讓，以及繳款期間和增資基準日等細節。
咱這篇講的是北極星藥業-KY欲透過現金增資來做股份嘅增加，用的是「秘密賣」方式，也就是俗稱嘅「包租公」式投資者限定買入，不像一般公開上市賣給所有人咁方便自由買賣喔！呢種做法主要是想穩住合作夥伴，避免短時間有人炒作影響市值，所以設定了三年的限制期。此外，公司也講明了怎樣算出這批股票嘅底標，也就是說最低唔使低於市面行情八成左右，比較公平嘛！若果你想了解更詳細嘅操作流程，就看我頭先整理嗰段啦。
總結一下啦，就是北極星藥業-KY佮大家報告，他們已經決議好，要透過特別管道向特別人士出售新股票，一共最多可以賣到1億5千萬張，而且這筆錢主要拿去加強公司的運作跟還債，希望能夠穩健地推動未來發展。他們選擇唔用大眾化公開招攬，是因為想快又有效率，又要確保彼此信任合作夥伴長久相挺。所以呢件事雖然複雜，但是背後都是精心安排，希望能替企業帶來更好未來。
