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![KuCoin母公司Peken Global遭加拿大開出1,400萬美元罰單！反洗錢機構列出三大罪狀]()
加拿大反洗錢機構 FINTRAC 對加密貨幣交易所 KuCoin 的母公司 Peken Global Ltd. 開出了 1,960 萬加幣（約 1,409 萬美...2025-09-28 詳細閲讀 -
![為什麼傳統監管體系在區塊鏈上淪為了笑話？]()
這就是 2025 年的加密監管現狀：一個所有參與者都知道是笑話，但都不得不繼續表演的昂貴遊戲。 菠菜最近讀了國際清算銀行（BIS）最新發布的一篇簡報論文 ——《...2025-08-20 詳細閲讀 -
![禁止匿名加密帳戶與隱私幣！歐盟反洗錢新規2027年上路，直接掐死門羅幣、Zcash..]()
據報導，歐盟正準備對日益發展的加密貨幣市場實施更嚴格監管，預計於 2027 年生效一項全面性反洗錢新規，禁止匿名帳戶，並將矛頭指向門羅幣（XMR）、Zcash ...2025-05-05 詳細閲讀 -
![Coinbase執行長轟反洗錢政策沒用：每年花2130億美元僅阻止0.2%非法行動，傷害合法用戶]()
Coinbase 執行長 Brian Armstrong 今日在社群上表示反洗錢法規是一項失敗政策，每年花費約 2130 億美元，只能阻止約 0.2% 的非法活...2024-12-05 詳細閲讀 -
![美國道明銀行爆雷！承認違反《銀行保密法》共謀洗錢，將支付 30 億美元天價罰款]()
銀行處理大量金流，如果未能遵守反洗錢和反恐融資規範，可能面臨重大處罰。加拿大第二大銀行道明銀行（TD Bank）在美國的子公司，作為全美資產規模排名第十大銀行，...2024-10-15 詳細閲讀
