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![韓國廢除 700 美元免申報門檻：所有加密轉帳全面適用 Travel Rule]()
據 MSN 財經報導，韓國內閣於 8 月 11 日批准修訂《特定金融交易資訊報告及使用法施行令》，將加密貨幣 Travel Rule 的適用範圍從「100 萬韓...2026-08-14 詳細閲讀 -
![WLFI 最大筆1億美元買單來自洗錢投資，紐約時報揭露資金暗流]()
World Liberty Financial（WLFI）最大筆公開發布的代幣買單，1億美元資金來自一名遭英國執法單位調查洗錢的中國商人郭仁周。NYT 揭露，該...2026-08-12 詳細閲讀 -
![澳洲 96 臺比特幣 ATM 全數停機！Cryptolink 遭 AUSTRAC 暫停 3 個月]()
澳洲金融情報與洗錢調查局（AUSTRAC）以「連基本申報都做不好」為由，暫停加密貨幣 ATM 營運商 Cryptolink 的虛擬資產服務商（VASP）註冊資格...2026-08-12 詳細閲讀 -
![菲律賓全面封殺門羅幣、Zcash 等隱私幣！強制交易所嚴格審查上下架]()
東南亞加密貨幣樞紐國家的監管政策正迎來全面收緊。根據菲律賓中央銀行（BSP）於 2026 年 6 月 15 日正式發布的最新備忘錄（M-2026-023），官方...2026-06-16 詳細閲讀 -
![美財政部擬推「穩定幣反洗錢新規」：發行商需具備凍結權限，推動落實 GENIUS 法案]()
美國財政部正研擬針對穩定幣發行商的新監管規則，要求其具備「攔截、凍結與拒絕」不法交易的能力，並須遵守《銀行保密法》。這項由 FinCEN 與 OFAC 聯合提出...2026-06-10 詳細閲讀 -
![香港金管局出重拳：內地客投資帳戶「倒查至 2023 年」，新開戶須證明資金在境外]()
一般儲蓄與「理財通」不受影響 為了防堵非法跨境資金流動與洗錢風險，香港金融管理局（HKMA，簡稱金管局）正式對內地投資者在港的投資帳戶祭出嚴格的緊箍咒。 據《財...2026-06-10 詳細閲讀 -
![Bithumb遭韓國最終裁定：罰368億韓元、停業6個月部分，665萬件KYC違規釀史上最重制裁]()
據韓國聯合新聞報導，金融情報分析院（FIU）16 日召開制裁審議委員會，對 Bithumb 正式做出最終裁定：罰款 368 億韓元（約 2,600 萬美元）、6...2026-03-18 詳細閲讀 -
![幣安再陷合規危機！Fortune：員工指證伊朗10億美元違規金流，卻遭Binance集體開除]()
全球最大加密貨幣交易所 Binance 再陷合規風暴！多名資深調查員發現伊朗相關實體疑透過幣安平台轉移逾 10 億美元資金，涉嫌違反美國制裁，卻在提交報告後接連...2026-02-15 詳細閲讀 -
![彭博爆料：Tether協助土耳其凍結10億美元資產]()
據彭博社披露，全球最大穩定幣 USDT 發行商 Tether 近期應土耳其政府請求，協助凍結涉及非法博彩與洗錢案件的鉅額加密資產，該國目前已累計封鎖逾 10 億...2026-02-11 詳細閲讀 -
![中國七大金融業協會聯合警告：加密貨幣、RWA、挖礦全違法！境外平台提供服務也踩紅線]()
中國近期對加密貨幣政策全面收緊 中國網際網路金融協會、中國銀行業協會、中國證券業協會、中國證券投資基金業協會、中國上市公司協會、中國支付清算協會、中國期貨業協會...2025-12-09 詳細閲讀
