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![沒收12.7萬枚比特幣！美國打擊東南亞「殺豬盤帝國」Prince Group，同步制裁匯旺集團]()
普林斯集團的犯罪帝國與詐騙模式 美國財政部於 10 月 14 日發布公告，宣布其外國資產控制辦公室（OFAC）與金融犯罪執法網路（FinCEN），在與英國外交、...2025-10-17 詳細閲讀 -
![從制裁到法律審判：混幣器 Tornado Cash 的隱私與責任之辯]()
Tornado Cash 案件從美國制裁到開發者審判，引爆了 DeFi 隱私與責任之辯。本文探討「技術無罪」的界線、洗錢罪的認定，以及此案對加密產業創新與合規的...2025-09-13 詳細閲讀 -
![史上最強交易員：美國緝毒局如何靠「洗錢」，意外跑贏了華爾街]()
美國司法部披露 DEA 探員在長達十年的臥底行動中，不僅瓦解了跨國販毒網路，還意外透過加密貨幣投資獲得驚人回報。本文源自 Luke，火星財經 所著文章，由深潮整...2025-08-28 詳細閲讀 -
![「幣想」涉洗錢23億！勾結詐騙集團破千人受害，負責人求刑25年]()
先前在全台營運多間實體店面的「幣想交易所」涉及洗錢超過新台幣23億元，全案今日偵結。負責人等 14 人核心成員被起訴。（前情提要：幣想科技被金管會除名！金檢後拔...2025-08-24 詳細閲讀 -
![CoinW聲明：交易所與幣想無關！絕無高層涉法，保持合規反詐騙]()
CoinW交易所今晚發出聲明回應媒體。（前情提要：「幣想」涉洗錢23億！勾結詐騙集團破千人受害，負責人求刑25年 ）（背景補充：幣想科技被金管會除名！金檢後拔掉...2025-08-24 詳細閲讀 -
![香港海關偵破11.5億港元洗錢案！2男大額現金出境用穩定幣洗白]()
據《星島日報》報導，香港海關 7 月 22 日宣布偵破一宗洗錢案，涉案金額高達 11.5 億港元，洗錢過程中，罪犯同時動用了現金與穩定幣。目前，兩名涉案男子已被...2025-07-26 詳細閲讀 -
![悚！東南亞電詐用 USDT 買奴工，冷血對話紀錄曝光令人髮指]()
加密貨幣交易擔保平台是主要為東南亞黑灰產提供交易擔保服務的撮合與中介平台，其服務對象涵蓋洗錢、支付、查檔、走私、博弈等非法活動關聯實體，在當前已經成為網路犯罪集...2025-07-15 詳細閲讀 -
![USDT 黑名單真能擋下洗錢與恐怖融資？鏈上數據分析：近 90％穩定幣遭凍結前已轉移]()
本文透過分析 USDT 黑名單，揭示穩定幣在洗錢與恐怖主義融資中的應用，並探討了鏈上資金追蹤、執法延遲以及交易所扮演的關鍵角色。本文源自 BlockSec 所著...2025-07-15 詳細閲讀 -
![巴西央行1.4億鎂儲備金被駭！贓款換成比特幣、駭客成本僅2,760美元，服務供應商成破口]()
據加密貨幣鏈上偵探 ZachXBT 7 月 4 日披露，2025 年 6 月 30 日，巴西央行服務供應商 C&M Software 慘遭駭客攻擊，六家...2025-07-06 詳細閲讀 -
![88會館洗錢案：郭哲敏一審判刑11年8月！靠跨境匯兌與USDT洗錢超過200億]()
台灣矚目的「88會館」洗錢案，新北地方法院今 (29) 日下午一審宣判，博弈大亨郭哲敏因主導線上賭博、地下匯兌與虛擬貨幣洗錢，重判 11 年 8 月徒刑；逾新台...2025-06-06 詳細閲讀
