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![紐時揭祕柬埔寨洗錢帝國「匯旺集團」，全球最大黑金流水線]()
Selam Gebrekidan 是《紐約時報》駐香港的調查記者。Chang W. Lee 是《紐約時報》的一名攝影師，已有 30 年經驗，拍攝過全球範圍內的事...2025-05-02 詳細閲讀 -
![4人面交600萬USDT被強暴！「喝尿拍不雅片」原是竹聯幫黑吃黑]()
竹聯幫仁堂彭男與練男因想洗白手上的 USDT 卻驚覺被騙，他們以非常兇殘的方式反過來黑吃黑。（前情提要：幣想科技33間門市遭搜索！帶回負責人等7人以違反洗錢送辦...2025-05-02 詳細閲讀 -
![XREX 兩名創辦人涉洗錢 4.1 億台幣，為何緩起訴？完整始末、官方回應出爐]()
知名加密貨幣平台 XREX 近日爆出震撼消息，其兩位共同創辦人黃耀文與蕭匯宗，因涉嫌協助ACE 交易所旗下「阿福錢包」詐騙集團進行高達 4.1 億新台幣的洗錢，...2025-05-01 詳細閲讀 -
![本土交易所「幣想科技」涉詐金額破億，負責人等3人遭裁定羈押]()
國內合規登記的幣想科技（BitShine）全國門市遭到檢警搜索，目前七人依違反反洗錢條例送辦。經檢方複訊後，施姓負責人及楊姓、王姓男子3人，因涉嫌加重詐欺、洗錢...2025-04-27 詳細閲讀 -
![OKX 緊急喊停 Web3 錢包 DEX 聚合器：配合歐盟 MiCA 監管，對用戶有什麼影響？]()
OKX 官方今日發佈公告表示，為了配合監管機構，將暫停 Web3 錢包的 DEX 聚合器服務，一時間讓社群摸不清楚頭緒，對此，彭博在 11 日的報導給出線索，據...2025-03-18 詳細閲讀 -
![幣安”亞太執法日”會師，台灣檢調到場主講「公私合作」聯打詐騙洗錢]()
幣安展開「執法日」共邀臺灣、泰國、印尼、馬來西亞、蒙古、新加坡及澳洲等地的執法人員，加上區塊鏈金流追蹤等專業機構，同場研討交換最新打擊網路犯罪、詐騙洗錢的技術與...2025-02-27 詳細閲讀 -
![Bybit 駭客用 Pump.fun「發迷因幣洗錢」遭官方盯上，仍持有超 46 萬枚 ETH 贓款]()
交易所 Bybit 遭遇駭客事件經過一個週末的沉澱後，攻擊者的洗錢手法也受到加密貨幣社群的強烈關注。根據 Solscan 監測，Bybit 駭客似乎正透過 pu...2025-02-25 詳細閲讀 -
![新北三警涉88會館洗錢案》再爆超10名警大生參與搬磚套利，檢方不排除第二波搜索約談]()
新北市警局土城分局近日爆出三名警官因涉嫌透過泰達幣（USDT）進行洗錢遭檢調偵辦，目前已交保候傳。據報導，此案涉及與 88 會館洗錢案有關的睿森銀樓負責人涂誠文...2025-02-11 詳細閲讀 -
![巴西考慮禁止人民在DEX持有穩定幣！央行：缺乏透明度易成逃稅與洗錢工具]()
巴西央行指出該國超過 90% 的加密貨幣交易都涉及穩定幣，但此類交易缺乏透明度，易涉及逃稅與洗錢風險，未來可能禁止個人在 DEX 上持有。 （前情提要：巴菲特早...2025-02-11 詳細閲讀 -
![88會館案》3警涉幫洗錢千億！加密錢包鉅額金流露馬腳，幣竟Bitgin張于庭出庭作證]()
新北市「睿森銀樓」洗錢案持續擴大調查，涉案警官與加密貨幣業界人士相繼被傳喚到案。包括台灣加密貨幣交易所「幣竟 Bitgin」營運長張于庭以證人身分現身，畫面曝光...2025-01-17 詳細閲讀
