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![香港海關偵破11.5億港元洗錢案！2男大額現金出境用穩定幣洗白]()
據《星島日報》報導，香港海關 7 月 22 日宣布偵破一宗洗錢案，涉案金額高達 11.5 億港元，洗錢過程中，罪犯同時動用了現金與穩定幣。目前，兩名涉案男子已被...2025-07-26 詳細閲讀 -
![悚！東南亞電詐用 USDT 買奴工，冷血對話紀錄曝光令人髮指]()
加密貨幣交易擔保平台是主要為東南亞黑灰產提供交易擔保服務的撮合與中介平台，其服務對象涵蓋洗錢、支付、查檔、走私、博弈等非法活動關聯實體，在當前已經成為網路犯罪集...2025-07-15 詳細閲讀 -
![USDT 黑名單真能擋下洗錢與恐怖融資？鏈上數據分析：近 90％穩定幣遭凍結前已轉移]()
本文透過分析 USDT 黑名單，揭示穩定幣在洗錢與恐怖主義融資中的應用，並探討了鏈上資金追蹤、執法延遲以及交易所扮演的關鍵角色。本文源自 BlockSec 所著...2025-07-15 詳細閲讀 -
![巴西央行1.4億鎂儲備金被駭！贓款換成比特幣、駭客成本僅2,760美元，服務供應商成破口]()
據加密貨幣鏈上偵探 ZachXBT 7 月 4 日披露，2025 年 6 月 30 日，巴西央行服務供應商 C&M Software 慘遭駭客攻擊，六家...2025-07-06 詳細閲讀 -
![88會館洗錢案：郭哲敏一審判刑11年8月！靠跨境匯兌與USDT洗錢超過200億]()
台灣矚目的「88會館」洗錢案，新北地方法院今 (29) 日下午一審宣判，博弈大亨郭哲敏因主導線上賭博、地下匯兌與虛擬貨幣洗錢，重判 11 年 8 月徒刑；逾新台...2025-06-06 詳細閲讀 -
![銀行員勾結詐騙集團開人頭戶「價碼首度曝光」，和涉案律師一樣便宜？]()
道德在哪裡？從前不少引人羨慕的職業，這幾年也開始勾結詐騙集團賺快錢，其中不乏銀行從業人員和司法人員，先前偵破首例銀行行員勾結洗錢案，檢調細查後發現行員每次做手腳...2025-06-06 詳細閲讀 -
![紐時揭祕柬埔寨洗錢帝國「匯旺集團」，全球最大黑金流水線]()
Selam Gebrekidan 是《紐約時報》駐香港的調查記者。Chang W. Lee 是《紐約時報》的一名攝影師，已有 30 年經驗，拍攝過全球範圍內的事...2025-05-02 詳細閲讀 -
![4人面交600萬USDT被強暴！「喝尿拍不雅片」原是竹聯幫黑吃黑]()
竹聯幫仁堂彭男與練男因想洗白手上的 USDT 卻驚覺被騙，他們以非常兇殘的方式反過來黑吃黑。（前情提要：幣想科技33間門市遭搜索！帶回負責人等7人以違反洗錢送辦...2025-05-02 詳細閲讀 -
![XREX 兩名創辦人涉洗錢 4.1 億台幣，為何緩起訴？完整始末、官方回應出爐]()
知名加密貨幣平台 XREX 近日爆出震撼消息，其兩位共同創辦人黃耀文與蕭匯宗，因涉嫌協助ACE 交易所旗下「阿福錢包」詐騙集團進行高達 4.1 億新台幣的洗錢，...2025-05-01 詳細閲讀 -
![本土交易所「幣想科技」涉詐金額破億，負責人等3人遭裁定羈押]()
國內合規登記的幣想科技（BitShine）全國門市遭到檢警搜索，目前七人依違反反洗錢條例送辦。經檢方複訊後，施姓負責人及楊姓、王姓男子3人，因涉嫌加重詐欺、洗錢...2025-04-27 詳細閲讀
