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![警界涉入加密貨幣洗錢？北檢搜索多名警官，USDT錢包金流能鎖定身份？]()
台北地檢署偵辦88會館相關洗錢案，從幣流分析追蹤發現多名警職人員和親友涉及協助洗錢，檢調是如何鎖定他們的？裡面的內情又是如何？ （前情提要：台灣虛擬通貨公會發布...2025-01-17 詳細閲讀 -
![台灣銘板前董事長「涉博弈詐騙400億」，名律師劉立恩靠洗錢抽佣4.7億遭求刑9年]()
曾在加密貨幣產業相當活躍的台灣銘板公司前董事長、律師劉立恩，因涉嫌成立希幔科技公司，協助 3 個非法博弈網站洗錢，被檢調查出，去年漏報交易金額高達 394 億餘...2024-12-28 詳細閲讀 -
![美國道明銀行爆雷！承認違反《銀行保密法》共謀洗錢，將支付 30 億美元天價罰款]()
銀行處理大量金流，如果未能遵守反洗錢和反恐融資規範，可能面臨重大處罰。加拿大第二大銀行道明銀行（TD Bank）在美國的子公司，作為全美資產規模排名第十大銀行，...2024-10-15 詳細閲讀 -
![Tornado Cash 在美國進入審判「最高判 45 年」，寫程式就是洗錢犯罪？]()
圖片來源：coindesk。Tornado Cash 的 Roman Storm（左二）和他的法律團隊—在紐約法庭外。 開發者 Roman Storm 的刑事案...2024-09-28 詳細閲讀 -
![解析柯文哲潛在「虛擬洗錢」三大誤區，加密律師強調：目前均無證據！]()
林紘宇律師：陳佩琪開記者會「奇怪且危險」 近日京華城弊案風波持續擴大，引發社會高度關注，上週，檢廉單位在台北市前市長柯文哲的住家進行搜索，並查獲一支 USB 隨...2024-09-20 詳細閲讀 -
![柯文哲爆收「1500」顆比特幣有可能嗎？專家打臉名嘴：除一情況否則高機率造謠]()
京華城案持續延燒，台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲遭台北地方法院認為涉犯《貪污治罪條例》違背職務收賄、圖利等罪，且有滅證串證之虞，5 日裁定羈押禁見已超過 10...2024-09-20 詳細閲讀
