巴西央行指出該國超過 90% 的加密貨幣交易都涉及穩定幣，但此類交易缺乏透明度，易涉及逃稅與洗錢風險，未來可能禁止個人在 DEX 上持有。 （前情提要：巴菲特早...

新北市「睿森銀樓」洗錢案持續擴大調查，涉案警官與加密貨幣業界人士相繼被傳喚到案。包括台灣加密貨幣交易所「幣竟 Bitgin」營運長張于庭以證人身分現身，畫面曝光...

台北地檢署偵辦88會館相關洗錢案，從幣流分析追蹤發現多名警職人員和親友涉及協助洗錢，檢調是如何鎖定他們的？裡面的內情又是如何？ （前情提要：台灣虛擬通貨公會發布...

曾在加密貨幣產業相當活躍的台灣銘板公司前董事長、律師劉立恩，因涉嫌成立希幔科技公司，協助 3 個非法博弈網站洗錢，被檢調查出，去年漏報交易金額高達 394 億餘...

銀行處理大量金流，如果未能遵守反洗錢和反恐融資規範，可能面臨重大處罰。加拿大第二大銀行道明銀行（TD Bank）在美國的子公司，作為全美資產規模排名第十大銀行，...

圖片來源：coindesk。Tornado Cash 的 Roman Storm（左二）和他的法律團隊—在紐約法庭外。 開發者 Roman Storm 的刑事案...

林紘宇律師：陳佩琪開記者會「奇怪且危險」 近日京華城弊案風波持續擴大，引發社會高度關注，上週，檢廉單位在台北市前市長柯文哲的住家進行搜索，並查獲一支 USB 隨...